REGISTAR STVARNIH VLASNIKA (реестр бенифициаров)

Первая из ожидаемых в 2004 году новостей, не всегда приятных - введение новых публичных реестров раскрытия информации о собственниках компаний. Что известно на данный момент, кого касается, и что с ним делать.

Последнее время много хайпа по теме REGISTAR STVARNIH VLASNIKA (реестре бенифициаров компании). На данный момент нет окончательной ясности, надо ли регистрироваться там всем без исключения владельцам DOO. Из текста закона следует, что это как минимум надо далеко не всем подряд.

Реестр реальных собственников черногорских компаний регулируется законом "О sprečavanju pranja novca i finansiranja terorizma". К закону есть соответствующий правильник, в котором можно найти дополнительную информацию. Если прочитать это все глазами, то можно найти там закрытый перечень субъектов, для которых регистрация в этом Регистре стварних власника является обязательной, а за неисполнение этой обязаннсоти прилетает штраф в несколько килоевро.

Хорошая новость в том, что большинству так называемых "нулевок" (DOO, которые фактически деятельности не ведут, и нужны только для получения ВНЖ) регистрироваться там не надо. А плохая новость - банки скорее всего будут с этим реестром сверяться, и если компании с иностранным учредителем там не окажется - могут и счет закрыть.

На сегодняшний день мы можем рекомендовать всем российскийм собственникам DOO озаботится внесением данных о собственниках в REGISTAR STVARNIH VLASNIKA, чтобы минимизировать риски. Вторая хорошая новость - это можно сделать онлайн при наличии у директора сертификата электронной подписи. Еcли у вашей компании есть выручка - такой сертификат у вас уже скорее всего есть. Если же все-таки нет, его получение занимает полчаса в Телекоме или неделю на Почте Черногории.

Для наших клиентов, заключающих с нами договор о бухгалтерском обслуживании, мы предоставляем максимально подробные инструкции о регистрации в реестре стварних властника, или выполним такую регистрацию сами.